Подписывайтесь на авторский
теtelegram-канал "Защита бизнеса"
Close

Блокировки счетов по 115-ФЗ

В рамках проекта "Проверки бизнеса" я совместно с адвокатом
Александром Мамышевым провел онлайн-дискуссию, в ходе которой поговорили про блокировки счетов на основании ФЗ "О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Специальным гостем мероприятия был адвокат, партнер юридической фирмы "Арбитраж.ру" Владимир Ефремов.

В ходе дискуссии мы обсудили основания блокировок счета, поговорили про признаки подозрительных сделок, вопросы минимизации рисков блокировки и необходимых действиях в случае, когда счет заблокировали.

C записью нашей онлайн-дискуссии Вы можете ознакомиться ниже.
Есть вопросы по уголовно-правовой
защите бизнеса?
Подпишитесь на мой авторский telegram-канал "Защита бизнеса"
и оперативно получайте актуальную информацию
Рекомендуем прочитать:

Размышления о том, почему следует вводить в организации должностные инструкции и что может произойти, если этим не заниматься

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Доначисления и штрафы. Субсидиарная ответственность за налоговые недоимки. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов. Гражданские иски.

Поговорим о взаимоотношениях директора и учредителя, а также о вытекающих из этих отношений уголовно-правовых рисках: уклонение от уплаты налогов и хищение имущества.

Детальный разбор кейса по защите интересов бывшего директора от исковых требований компании о взыскании ущерба

Что такое должная осмотрительность и где используется это понятие? Что является проявлением должной осмотрительности? Негативные последствия при отсутствии должной осмотрительности?

Рассказываем о способах проверки контрагента на благонадежность

По всем вопросам Вы можете связаться с адвокатом
любым удобным способом


Телефон: 8 (812) 992 42 08
E-mail: a-stukolov@mail.ru

Соцсети: Facebook | ВКонтакте |

Made on
Tilda