В рамках проекта
"Проверки бизнеса" я совместно с адвокатом
Александром Мамышевым провел онлайн-дискуссию, в ходе которой поговорили про блокировки счетов на основании ФЗ "О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Специальным гостем мероприятия был адвокат, партнер юридической фирмы "Арбитраж.ру" Владимир Ефремов.
В ходе дискуссии мы обсудили основания блокировок счета, поговорили про признаки подозрительных сделок, вопросы минимизации рисков блокировки и необходимых действиях в случае, когда счет заблокировали.
C записью нашей онлайн-дискуссии Вы можете ознакомиться ниже.
