Заявление о мошенничестве

В периоды кризиса всегда активизируются мошенники. Они быстро реагируют на любые изменения в экономике и обществе, оперативно придумывают новые схемы хищения денег у предпринимателей и простых граждан.

В наше время очень трудно не стать жертвой мошенников с их многообразием мошеннических схем, начиная от всякого рода финансовых пирамид и заканчивая банальными звонками "от сотрудников банка" с просьбой сообщить код из смс.

В этой статье мы поговорим про порядок действий в ситуациях, когда в отношении Вас были совершены мошеннические действия.

Заявление потерпевшего о преступлении является процессуальным документом, на основании которого в правоохранительных органах начинается доследственная проверка по факту совершения мошеннических действий.

О целях доследственной проверки, её сроках и результатах Вы можете более подробно почитать здесь.

Соответственно, для того, чтобы инициировать процесс уголовного преследования в отношении мошенников Вам необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении.

В заявлении о преступлении необходимо указать следующие сведения:

► наименование правоохранительного органа, в который подается заявление о преступлении (к примеру, УМВД России по N-скому району Санкт-Петербурга);

► паспортные (ФИО, год рождения) и контактные данные (место проживания, номер телефона) заявителя, так как анонимные заявления о преступлении не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела;

►обстоятельства совершенного в отношении Вас мошенничества. Здесь в свободной форме необходимо отразить наиболее важные аспекты произошедшего (например: время, место, по возможности данные о личности преступника, описание его внешности, номера телефонов, указание на способ совершения преступления, сведения о расчетных счетах, с которых были похищены денежные средства, наличие свидетелей и их данные, а также размер причиненного преступлением ущерба). При этом старайтесь писать чёткими фразами и описывать только факты;

► дату и подпись заявителя.

К заявлению желательно приложить все имеющиеся у Вас доказательства, подтверждающие факт совершения мошенничества. Такими доказательствами могут быть выписки с расчетного счета, детализации телефонных звонков и записи телефонных переговоров, скриншоты переписки с мошенниками, различные договоры, расписки, акты и т.д.

Суть в том, чтобы Ваши доводы в заявлении не были голословными, а подтверждались документально. Если у Вас имеются свидетели, то в заявлении о преступлении следует обязательно об этом указать, а также отразить сведения о них (фио, адрес проживания, номер телефона).

По общему правилу расследование дел о мошенничестве относится к компетенции органов внутренних дел (п.3 ч.2 ст.151 УПК РФ).

Следует оговориться, что законодательством также допускается расследование данной категории дел следователями того органа, который выявил эти преступления (ч.5 ст.151 УПК РФ).

Однако при подаче заявление о мошенничестве следует руководствоваться общим правилом подследственности и обращаться в полицию.

Заявление по факту совершения в отношении Вас мошеннических действий может быть подано одним из следующих способов.

1) Личное обращение в ближайший отдел полиции

Заявления о преступлении принимаются во всех отделах полиции (согласно Приказу МВД России от 29.08.2014 N 736).

Таким образом, вне зависимости от места совершения преступления, Вы вправе подать заявление в дежурную часть любого отдела полиции. Отказ в принятии заявления должностным лицом, уполномоченным на эти действия, недопустим (согласно п.14 совместного приказа Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, МЮ РФ, ФСБ РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, ФСКН РФ «О едином учете преступлений» от 29.12.2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399).

Действия должностного лица, отказавшего в приеме заявления о преступлении, могут быть обжалованы прокурору или в суд.

При личном обращении в отдел полиции с заявлением о преступлении Вам должны выдать талон-уведомление, в котором указываются: сведения о сотруднике, принявшем заявление о преступлении, регистрационный номер в Книге учета сообщений о преступлениях, наименование отдела полиции, дата приема и подпись, инициалы и фамилия оперативного дежурного.

Отказ в выдаче талона-уведомления недопустим.

Талон-уведомление является очень важным документом, подтверждающим факт обращения в отдел полиции с заявлением о преступлении. Ни в коем случае не выбрасывайте талон, так как он может пригодиться Вам в дальнейшем.

2) Отправка заявления о мошенничестве по почте

Заявление о преступлении может быть направлено в адрес соответствующего подразделения полиции по почте. При почтовом отправлении рекомендуется отправлять заявление ценным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении.

Факт получения Вашего заявления подразделением полиции можно установить по трек-номеру письма, который указывается на кассовом чеке.

3) Подача заявления о мошенничестве через Интернет

Заявление о преступлении может быть подано в электронном виде через официальный сайт соответствующего структурного подразделения полиции.

Подача заявления осуществляется путем заполнения специальной формы на сайте ведомства со всеми необходимыми реквизитами.

Согласно п.11 Приказа МВД России от 29.08.2014 N 736 электронные заявления распечатываются сотрудниками полиции на бумажном носителе и дальнейшая работа ведется с ними, как с письменными заявлениями о преступлениях.

После подачи электронного заявления ему будет присвоен номер, который Вам в последующем пригодится при выяснении вопроса о движении Вашего заявления и принятом по нему процессуальном решении.

Вы также можете сообщить о преступлении, позвонив по телефону 02 (со стационарных телефонов) или 102 (с мобильных средств связи). Однако в своей практике, при обращении с заявлением о преступлении по факту мошенничества, я отдаю предпочтение первым трем способам подачи заявления.

Начало доследственной проверки

Обратившись в правоохранительные органы с заявлением о преступлении по факту мошенничества Вы инициируете проведение доследственной проверки.

По результатам доследственной проверки принимается решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

Напомню, что более подробно о доследственной проверке, её сроках и результатах Вы можете прочитать здесь.

Выводы

Составить и подать заявление о преступлении - дело не очень сложное.
Однако есть ситуации, когда без помощи квалифицированного специалиста не справиться.

Речь идет о случаях, когда в отношении потерпевшего использовались сложные мошеннические схемы, в результате мошеннических действий потерпевшему причинен крупный ущерб либо он лишился недвижимости, мошенничество совершалось при заключении различных гражданско-правовых договоров
(к примеру, договоры купли-продажи, договоры коммерческой концессии (франчайзинг), инвестиционные и кредитные договоры, договоры поставки) и т.д.

По такой категории дел требуется более профессиональный подход к составлению заявления о преступлении, сбору доказательств, а также комплексная юридическая помощь в ходе доследственной проверки.

Если у Вас именно такой случай и Вы пострадали от действий мошенников - приезжайте в гости либо записывайтесь на онлайн-консультацию.