Как проверить контрагента?

Рассказываем о способах проверки контрагента на благонадежность
Ни для кого не секрет, что необходимо ответственно подходить к выбору контрагентов, проверять их благонадежность перед началом сотрудничества, а также надлежащим образом оформлять взаимоотношения с ними.

В данной статье поговорим о доступных способов проверки Вашего будущего контрагента на благонадежность.

Как проверить контрагента?

1. Получите выписку из ЕГРЮЛ по контрагенту

Обратите внимание на размер уставного капитала, сведения о генеральном директоре, виды деятельности. Большое количество совершенно разных видов деятельности (от выращивания пшеницы до строительства зданий) должно насторожить. Проверьте в выписке наличие записи о недостоверности сведений о генеральном директоре или адресе. Если такая запись имеется, то этой плохой знак и возможно стоит задуматься об отказе от сотрудничества с данным контрагентом.
Получить выписку можно на сайте Федеральной налоговой службы. Ссылка здесь.

2. Попросите контрагента предоставить копии основных документов

Речь идёт о копии устава, свидетельств ИНН и ОГРН, решения/протоколе о назначении генерального директора. Также необходимо запросить документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего от имени общества договоры (например, доверенность).
Можно запросить и иные документы в зависимости от специфики деятельности в Вашей сфере.

3. Проверьте генерального директора

а) На дисквалификацию. Необходимо проверить реестр дисквалифицированных лиц и сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке.
Проверить реестр дисквалифицированных лиц можно здесь , а узнать о лицах, в отношении которых установлен факт невозможности участия в организации, Вы можете здесь.

2) На номинальность. Если генеральный директор компании одновременно руководит несколькими организациями, то это может говорить о его номинальности. Проверить генерального директора можно здесь.

3) Действительность паспорта.
Недействительность паспорта генерального директора может свидетельствовать о том, что ваш потенциальный контрагент является фирмой-однодневкой. Проверить паспорт генерального директора можно здесь.

4. Проверьте судебную историю контрагента

Наличие большого количества исков к контрагенту также очень тревожный симптом. Это может свидетельствовать о нежелании организации исполнять свои обязательства, либо о возможном предстоящем банкротстве.
Проверить контрагента по картотеке арбитражных дел можно на сайте арбитражных судов Российской Федерации. Ссылка здесь.

5. Проверьте контрагента на наличие задолженности

Через сайт службы судебных приставов можно получить информацию об имеющейся у контрагента задолженности и исполнительном производстве по ее взысканию. Проверить можно здесь.

6. Проверьте сведения о бухгалтерской отчётности контрагента

Данные сведения позволят сделать вывод о финансовом состоянии партнёра. Информацию по бухгалтерской отчетности организации можно проверить на сайте Федеральной службы государственной статистики. Ссылка здесь.

7. Проверьте контрагента на банкротство

Может быть Ваш контрагент банкрот? Проверить Вашего контрагента на банкротство можно через Единый федеральный реестр сведений о банкротстве можно здесь.

Многие читатели скажут, что проверка каждого контрагента по вышеуказанному алгоритму может существенно затруднить финансово-экономическую деятельность организации, и они будут правы. Но игнорирование необходимости проверки благонадежности контрагента может повлечь более тяжкие последствия, начиная от существенных финансовых потерь, заканчивая риском привлечения к уголовной ответственности.

Кроме того, на просторах интернета существует ряд удобных сервисов, которые осуществляют комплексную проверку контрагентов.

Подробнее об уголовно-правовых рисках предпринимательской деятельности мы говорим на обучающих мероприятиях в рамках проекта "Уголовные проверки бизнеса. Методы правовой защиты".
Дата публикации 23 марта/ 2019
Указанная статья носит информационный характер и не является консультацией специалиста
Изложенные в статье сведения актуальны на момент публикации

При копировании активная ссылка на сайт stukolov.ru обязательна

По всем вопросам Вы можете связаться с адвокатом
любым удобным способом


Телефон: 8 (812) 992 42 08
E-mail: a-stukolov@mail.ru

Соцсети: Facebook | ВКонтакте |

Made on
Tilda